Banken: Gelähmt durch Kontrollzwang
Dass ein Kunde nicht rechtzeitig zahlt, soll vorkommen. Auch bei Anwälten häufiger, als es ihnen lieb ist. Die Frage beim Kunden, wann er denn endlich zahle, ist vielen Unternehmen und
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Schlagwort: Geldwäsche
Ist weniger doch mehr? Zur Reform des Strafrechts
Jetzt hat Bundesjustizminister Marco Buschmann angekündigt, dass das Strafgesetzbuch „ausgemistet“ werden soll. Das Strafrecht soll „zeitgemäßer“ und „schlanker“ werden https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/justizminister-buschmann-will-das-strafrecht-ausmisten-18570193.html, formuliert er. Damit will der Minister eine Vorgabe aus dem
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FAQ zum Geldwäschestrafrecht – die häufigsten Fragen einfach erklärt
Bis zu 100 Milliarden Euro werden schätzungsweise pro Jahr in Deutschland illegal gewaschen. Doch was ist Geldwäsche eigentlich und wie funktioniert sie? Der folgende Beitrag beantwortet einige häufig gestellte Fragen aus Sicht des Strafrechts.
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Neue Koalition, neues Glück? – Bedeutung des Koalitionsvertrags für das (Unternehmens-)Strafrecht
Die Ampel-Parteien haben ihren Koalitionsvertrag vorgestellt. Darin betonen sie die Anwendung des Strafrechts als Ultima Ratio. Prävention, Resozialisierung und die Entlastung der Justiz sollen bei der „Modernisierung des Strafrechts“ die größte Rolle spielen.
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Millionenbußgeld für N26 – ein Zeichen für eine härtere Linie der BaFin?
Die Onlinebank N26 musste wegen mangelnder Geldwäsche-Prävention ein Bußgeld in Millionenhöhe zahlen. Ist diese hohe Strafe ein Einzelfall oder zeichnet sich eine härtere Linie der BaFin ab?
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Geldwäsche und Bargeldobergrenze – die neuen „AuA“ der BaFin
Um Geldwäsche zu bekämpfen, legt die BaFin in ihren Auslegungs- und Anwendungshinweisen zum Geldwäschegesetz eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro bzw. für Gelegenheitskunden von 2.500 Euro fest.
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Vertragsverletzungsverfahren: Was die EU-Kommission beim Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland vermisst
Der Bundesrat hat den Weg frei gemacht für das Gesetz zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche. Nicht vom Tisch ist damit das Vertragsverletzungsverfahren, das die EU-Kommission gegen Deutschland wegen unzureichender Umsetzung der EU-Geldwäscherichtlinie eingeleitet hat.
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